ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র মোহাম্মদ সাঈদ খোকন, তার বোন শাহানা হানিফ এবং প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক মো. রাজু আহমেদের বিরুদ্ধে ৫৪ কোটি টাকার অর্থপাচারের মামলা করার অনুমোদন দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) বিষয়টি সাংবাদিকদের নিশ্চিত করেন দুদকের মহাপরিচালক আক্তার হোসেন। তিনি জানান, অনুসন্ধানে প্রাথমিক প্রমাণ পাওয়ার পর কমিশন মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
দুদকের তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সাঈদ খোকন ও শাহানা হানিফ তাদের প্রতিষ্ঠান ‘সাইদ খোকন প্রোপার্টিজ লিমিটেড’-এর ব্যাংক হিসাবগুলো ব্যবহার করে ‘লেয়ারিং’ প্রক্রিয়ায় অর্থ স্থানান্তর করেন। সিটি ব্যাংক, এক্সিম ব্যাংক ও প্রিমিয়ার ব্যাংকের মোট সাতটি হিসাবের মাধ্যমে ৫৪ কোটি ৭৮ লাখ ৮৪ হাজার ৩০৪ টাকা লেনদেন হয়।
অনুসন্ধানে আরও জানা যায়, শাহানা হানিফ ব্যাংক হিসাব খোলার সময় নিজের পেশা ও আয়-সম্পর্কিত ভুল তথ্য দেন। তখন মেয়র হিসেবে দায়িত্বে থাকা সাঈদ খোকন তার সঙ্গে যোগসাজশে অবৈধ সম্পদ অর্জন করেন বলে দুদকের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।
সিটি ব্যাংকের বনানী লেকভিউ শাখা এবং এক্সিম ও প্রিমিয়ার ব্যাংকের বনানী শাখায় শাহানা হানিফ ও সাইদ খোকন প্রোপার্টিজ লিমিটেডের নামে একাধিক হিসাব খোলা হয়। এসব হিসাবের মাধ্যমে নিয়মিত অর্থ স্থানান্তরের মাধ্যমে মানি লন্ডারিং সংঘটিত হয় বলে দুদকের অভিযোগ।
দুদকের মতে, এই তিনজন দণ্ডবিধির ৪০৯, ৪২০ ও ১০৯ ধারা, দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন ১৯৪৭-এর ৫(২) ধারা এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২-এর ৪(২) ও ৪(৩) ধারায় অপরাধ করেছেন।
এনএনবাংলা/
আরও পড়ুন
বুয়েনস আইরেস ও ডাবলিনে নতুন দূতাবাস খুলছে বাংলাদেশ
রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শনে ব্রিটিশ উন্নয়ন মন্ত্রী জেনি চ্যাপম্যান
জাতীয় ঈদগাহের সামনে ড্রামভর্তি খণ্ডিত মরদেহ উদ্ধার